A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que volta a investigar o Banco Master, ligado ao empresário Daniel Vorcaro. A ação apura suspeitas de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.

Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Além das buscas, a Justiça determinou medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que somam mais de R$ 5,7 bilhões. Segundo a Polícia Federal, o objetivo da operação é interromper a atuação da organização criminosa e recuperar ativos obtidos de forma ilegal.

A Operação Compliance Zero teve sua primeira fase deflagrada em novembro do ano passado, quando Daniel Vorcaro e o então presidente do Banco de Brasília (BRB) foram alvos de investigação por suspeita de concessão de créditos falsos, com fraudes estimadas em até R$ 17 bilhões em títulos forjados.

Em março de 2025, o BRB chegou a anunciar a intenção de adquirir o Banco Master por R$ 2 bilhões, mas a negociação foi rejeitada pelo Banco Central. Meses depois, em novembro, a Justiça decretou a falência da instituição controlada por Vorcaro.

Com informações da Agência Brasil

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